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3名車手被逮後，堅稱來台觀光，只是幫朋友拿東西，沒想到被認為是詐騙集團成員。但警方發現3人4日從馬來西亞抵台，返程班機訂在當天晚上，根本不合常理，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署並聲押獲准買車貸款試算，並深入追查幕後跨國境詐騙集團。

菲利浦發現張女經濟優渥，去年10月先佯裝要到台灣定居，但沒有親人可以領收大批醫療器材和包裹，希望張女代為支付行李處理費美金5100元。



張女起疑未理會對方要求，隔幾天又有一名自稱安德森醫師的男子加她臉書台灣民間借貸好友，表示菲利浦行醫時得罪ISIS，遭下追殺令，要趕緊搬到台灣避難。張女一時心軟，起初匯了數萬元美金，但對方食髓知味，不斷以保險費、稅金、伙食費、行李托運費等名目向張女要錢。張女先後匯款10多次，折合台幣約1100萬才驚覺被騙。

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單身的張姓女子為金融保險業高階幹部，收入不菲。去年8月間，自稱聯合國駐敘利亞醫師的菲利浦加她臉書好友，不時以英文和張女聊起敘利亞風土民情，成功吸引她的興趣後，雙方幾乎每天透過臉書聊天。

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不料對方仍不斷向她要錢，張女假裝帳戶被警方監控，無法跨國匯款，要求對方到台灣領取380萬台幣。菲利浦表示會委託友人來台代領，雙方並約定4日在桃園市大園區桃禧酒店見面，張女事先報警埋伏，趁她把裝有假現金的行李箱交付給馬國車手拉格曼尼、索西魯本、帕維政府結婚貸款拉等2男1女時，警方一擁而上逮人。



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